招财大牛猫： 啊！？7000万美元的黑客退钱了
啊！？7000万美元的黑客退钱了
moomoocat 招财大牛猫 2024-05-10 22:09 北京
这几天证券圈都在聊一桩暴雷案，一家管理规模在30多亿的阳光私募跑路了，名字叫瑞丰达。
阳光私募亏钱的多了去了，但暴雷、跑路的并不多，因为大多数募集来的资金都会在正规机构托管，基金经理只有权限进行交易，没有权限转账提款。
不过去年以来阳光私募也开始频频出现暴雷的情况，先是杭州瑜瑶，也是一家管理规模在30亿左右的私募公司，他们利用多层嵌套+违规杠杆+虚报净值来欺骗客户，最后东窗事发的时候已经巨亏无法兑付。
有两家上市公司踩雷，公告了投资亏损，横店东磁3亿变1375万，英洛华1.2亿变436万，亏损比例超过了95%。
投资人无法接受这样的事实，纷纷报警，最后老板和高管都进去了。我说句客观的，瑜瑶这帮人只是又菜又疯玩脱了，并不是一开始就打定主意要骗钱，所以都没准备往境外跑，只是搞砸后在原地等着警察来抓。
但今次要说的这个瑞丰达是处心积虑，长线筹划，打算骗一笔大的就跑路。事发后实际控制人失联，钱也无法追回，有可能现在已经在国外潇洒了。
有人可能会好奇他们是怎么把托管账户里的钱偷走的？从目前的情况看，有可能是通过交易新三板的股票完成了利益输送。新三板你们知道的，流动性极差，有些冷门票1天也没有1笔交易。
瑞丰达的人先用自己的账户在低位买一些票，然后操纵股价拉升几十倍，再用私募基金的钱高位接盘自己手里的筹码。根据信息披露，瑞丰达的基金是多家新三板公司的大股东，包括且不限于：和嘉天健（834274.NQ）、邦客乐（837852.NQ）、味福记（839054.NQ）、友联盛业（872262.NQ）、农匠科技（872293.NQ）、浩添储能（873834.NQ）。
举其中一个例子，和嘉天健1块涨到54块，然后5月7日那天在54块的价格一把接盘4300多万，之后就销声匿迹了。正常人谁会在流动性这么差的股票去重仓接盘涨了50倍的股票？明显就是利益输送，打算收网跑路了。
30多亿就这么雷了，现在钱见不到，人抓不到，投资者陷入了深深的绝望。这个体量的规模肯定主要是机构的钱，但也不排除一些个人户。我听说瑞丰达给很高的销售激励，4%，卖100万可以提4万，所以很多渠道都愿意配合销售。一般行规也就是1%，顶天给到2%，它们愿意给4%说明从一开始就打算好了跑路。
另外瑞丰达还对自己的业绩进行了包装，它们成立的作为门面的产品净值涨了800%，这个不难，因为新三板股票价格都在掌控之中。同时老板在销售时还承诺自有资金做劣后级，就是亏了先亏他的，赚了你和他分，保本+高收益预期的诱惑下，很多机构和大户才决定把钱投进去。
可谁又能想到，这些好到让人无法拒绝的条件，都只是陷阱里的诱饵。
这几件事的教训，就是让你在购买私募的时候要看清楚合同里规定的投资范围，如果目标是a股那就a股，不要留太多口子，尤其不要轻易允许私募基金去投资别的场外产品，否则层层嵌套，最后投向就会完全失控。如果你自己看不懂，最好找个业内的朋友咨询一下。
……
最后说一个上周八卦的更新，黑客钓鱼7000万美元的事还记的吗？这件事峰回路转，就在几个小时前黑客退钱了…
先是5月5日，受害人给黑客链上留言：
我可以翻译一下：
“你赢了兄弟，把90%退给我，剩下的10%归你了，然后我们可以把这事忘了。我们都知道700万美元已经可以让你过的很好，但7000万美元会让你寝食难安。
第二条也是最后一条信息。
我们都知道这些钱没法彻底洗干净，你会一直被追踪。我们也都明白“睡得好”这个词并不是关于你的道德和伦理素质。
尽管如此，我们正式承诺您的10%的权利。退回90%。
在UTC时间2024年5月6日上午10点之前，您有24小时的时间做出改变您生活的决定。
在这之后就没有回头路了。
PS。我们还没有在Twitter上发布任何内容。”
以上就是受害人的留言，不过黑客并没有在规定时间内回应。然后今天早些时间有链上侦探查出来黑客使用的ip地址来自香港（也有可能是VPN），并把更多钓鱼案件都归并到同一个黑客团队上。
然后就是几个小时前，黑客在链上回复信息，要求受害人留下telegram并取得联系。
我刚看了一下链上数据，已经开始给受害人账户打钱了，也许真的是担心再继续查下去会暴露身份，否则很少有黑客在事发后那么多天突然回心转意的。
美国之前制裁了链上主要负责洗钱的协议，把创始人抓了，把协议的前端ui封了，还宣布对协议相关地址进行制裁。但协议本身还在链上运行，一旦部署了谁也关不掉它。
现在的情况是，可以通过链上操作直接和协议互动，进行洗钱，但是这么操作的难度很大，所以很多普通人被劝退了，这些人被劝退后流动性大减，黑钱就没有了足够的掩护。
举个例子的话，相当于政府劝导老百姓晚上尽量待家里别出来玩，这样一来晚上还在街上走的目标就变的明显，很容易被警察拦住盘问。
7000万美元金额太大，确实不好洗，还不如早点拿个700万去享受人生。
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招财大牛猫
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33条留言
华
浙江
3天前
210
可是退回90%以后。还是可以不守承诺继续追查10%啊
招财大牛猫
(作者)
3天前
1253
这就是币圈的行规了，大家默认被偷后退90%就算白帽黑客，道义上就到此为止，我没听说过有人耍赖反悔的案例，全靠契约精神了。
招财大牛猫
(作者)
3天前
1582
我心想啊，大户如果坏了规矩，拿到钱后还要公开追究法律责任，那以后黑客都不会退钱了，这个大户会成为行业公敌，承受很大的舆论指责。
猫哥铁粉
江西
3天前
241
请教下年终奖80个干点啥好？总不能丢活期吧。
招财大牛猫
(作者)
3天前
1292
今天第一个私募炸雷的事情，应该给你们一些启发，就是每个人的投资应该和自己认知的范围所匹配，不要涉及到自己不熟悉的领域，否则就很容易被坑。你想想以你的金融知识，投到哪自己是有底的。
大泡泡
天津
3天前
238
这700万就算合法收入了？？？要上税吗？
招财大牛猫
(作者)
3天前
1137
受害人都不主张了，你觉得谁还能管的到黑客？至于黑客交不交税，完全取决于他在哪个国家，如果是美国的话，你卖淫卖毒品的收入也是要交税的，我认识投资币圈的美国人，全都说自己必须记账交税，他们不敢承担被查收入时说明不了来源的可怕后果。如果是香港我就不知道了。
李定青
广东
3天前
255
基金圈就是这么魔幻[捂脸]，却没有律法去制裁。
招财大牛猫
(作者)
3天前
739
其实新三板输送利益这个玩法，我七八年前就想过，不止新三板的股票可以这么干，一些交易冷淡的债券也可以利用t+0搞类似的输送。所以你们不要觉得股票账户借给别人炒是安全的，对方可以利用这些办法偷偷的把钱以定向亏损的形式输送出去。
有米米
浙江
3天前
211
原来比特币被偷了还可以退，开眼了！
招财大牛猫
(作者)
3天前
708
现在洗钱没有以前容易了，7000万要全部洗白很难，也很花时间，预期打持久战比拼双方的耐心，还不如马上拿700万美元享受生活。
Jacky
中国香港
3天前
151
如果造假死刑起步，铤而走险的人会少很多吧。
招财大牛猫
(作者)
3天前
696
中国经济犯罪已经不咋判死刑了。这里面有一些历史原因，我们有很多经济罪犯都跑到海外去，我们要引渡这些罪犯，当地政府要我们承诺不能对犯人进行死刑，否则就拒绝引渡。那为了用刑标准统一，就都取消死刑了。否则引渡回来的不判死刑，留在国内的判死刑，就很不公平。
Jeffrey
河南
3天前
449
主板股票连续几个涨停就关小黑屋，新三板涨50倍都没人问吗？这种异常情况怎么不加强监管[撇嘴]
招财大牛猫
(作者)
3天前
682
你这么一说还真是的，新三板监管就不怎么管的，那里基本没散户，也没有涨跌停，就随便瞎玩呗。
氵刀八木🐴 。
广东
3天前
152
突然觉得，每天都想这个为什么票涨了那个票为什么跌了，头发好像都是因为这样掉光的
招财大牛猫
(作者)
3天前
461
年纪大了每天油脂分泌增加，掉头发是正常现象，你什么都不想什么都不干，每天躺床上也会掉。
_旭酱
浙江
3天前
164
2278，想知道多晚结婚算晚呢。95年的现在不知道为什么过的很焦虑
招财大牛猫
(作者)
3天前
385
每个地方的定义不一样，男女的标准也不一样，男的大城市35-37岁+，小城市30-32岁+。女的大城市32-34岁+，小城市28-30岁+。
陈俊杰
浙江
3天前
233
别说私募了，公墓也照样接盘，蔡经理的案子不知道怎么样了。。。
招财大牛猫
(作者)
3天前
354
前天一审判了，但各个媒体只说判了，没说判多少。我听到的传闻是缓刑，不用坐牢。
lxc
北京
3天前
95
求教那瑞丰达用募集来的钱接自己的盘，自己账户的钱又怎么这么大量润走的呢
招财大牛猫
(作者)
3天前
303
5月7日接的，那最快钱也要5月8日才能提出来，所以我猜有可能钱还在境内，不一定能这么快就全洗出去，至于人，可能已经在国外了。
每天都很困
广东
3天前
80
可是如果私募一开始就是打算跑路，合同还管用吗？
招财大牛猫
(作者)
3天前
276
如果合同规定了投资范围只能是场内标的，就是股票债券基金这些，那就是安全的。怕就怕范围自由，到时候投新三板，投到场外非标上去，托管方也保证不了你的安全。
谷
北京
3天前
94
港股取消红利税对内地企业赴港上市是利好吗？比如美的。
招财大牛猫
(作者)
3天前
244
算利好，今天香港高股息板块大涨5%，如果真的降红利税，它们的估值要上调10-20%起码的。
Yummy
江苏
3天前
177
关注七年却一直没进股市的小粉丝发个征婚帖，求大牛猫翻帖！
【基本信息】
女，96年，身高169cm，体重61kg，有些娃娃脸，江苏南通人，南通体制内工作（好像与大牛猫妹妹同属一个系统），每月打卡工资9k左右，暂未买房买车。
【家庭情况】
家庭合睦，父体制内，母普通职工已退休，独生女。
【自我评价】
天性乐观，情绪很稳定，开朗活泼，同理心强，沟通交流能力强，是e人但达不到社牛的程度。可宅可动，周末可以在家宅两天，也可以说走就走的旅行。厨艺还行，动手能力不错。
缺点：性格过于软糯，吃过爱情的苦却还相信爱情，做事会犹豫不决不果断，有时缺乏主见。家务方面最不喜欢扫地和拖地。虽然17年就关注大牛猫，但胆小从没进入过股市，怕亏钱心理波动太大，所以金钱规划能力几乎没有，不是月光但存款不多，只会存在银行和给自己配备基本的健康险。
【希望对方】
未婚单身，91-99年均可，本科及以上，身高174cm以上，有一定的经济基础或者工作收入稳定，定居南通市区，无不良嗜好。情绪稳定，乐观向上，有责任心，待人真诚。
【联系方式】
wfst6788@163.com，如有认识意向请附上照片和简单的自我介绍，希望是以结婚为目的的相识。
招财大牛猫
(作者)
3天前
230
来，今晚翻个江苏南通的公务员妹妹，确实娃娃脸，看着很年轻可爱，有符合条件的弟弟们赶紧投条。[旺柴]
仇白白
江苏
3天前
86
私募没有单股持仓限制吗
招财大牛猫
(作者)
3天前
203
合同里规定有就有，通常单股不能超过10%，有的设的宽一点是20%。但这个也好规模，新三板股票那么多，多分散几个就行了。
茗诚
江苏
3天前
102
阳光私募，不阳光! 简单点，不如duang~
招财大牛猫
(作者)
3天前
90
敲了敲了，大家周末愉快，散会[猪头][月亮]
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